Formation : Blanchiment des Capitaux et Participation des Banques à la Lutte contre le Blanchiment
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avec DeMos
- Renseignements :
- Durée : 2 Jours
- Type : En centre (inter)
- Diplômant : Non
- Prix H.T. € :
1155.00
- Objectifs :
- maîtriser les différentes obligations soumises aux établissements de crédit et financiers en matière de lutte contre le blanchiment ; donner à tout collaborateur une culture de risque et de vigilance anti-blanchiment ; comprendre et appliquer les procédures internes de la lutte contre le blanchiment
- Public visé :
- tout collaborateur de banque, société financière, entreprise d'investissement qui voudra comprendre les enjeux de la mise en place de procédures de lutte contre le blanchiment dans leur établissement
- Ce programme tiendra compte de la 3ème directive
Les mécanismes du blanchiment Les acteurs Le fractionnement de l'opération Circuits, méthodes et relais
Le rôle des institutions dans l'organisation de la lutte anti-blanchiment Prise de conscience du fléau Les raisons et les filières du blanchiment Le GAFI : sa liste noire et ses recommandations
Les obligations réglementaires soumises aux établissements de crédit et financiers Les directives européennes Les évolutions de la législation française en matière de blanchiment Les missions des Tracfin et les modalités de déclaration de soupçons Les interrogations : . élément intentionnel du blanchiment . évasion fiscale . fraude fiscale et blanchiment
Les risques et sanctions pour les organismes financiers Les sanctions pénales Les conséquences financières Le risque encouru en matière d'image
Procédures opérationnelles à mettre en place Connaître son client : entrée en relation, définition des profils, les catégories de risques Contrôler les personnes morales suspectes : sociétés écran ou prête nom, analyse de l'activité Surveiller les opérations et les comportements atypiques : indices de blanchiment, compréhension des flux, outils automatisés de détection Respecter la constitution de dossiers et d'archivage Maîtriser les règles et les procédures internes
- Aude DUFETEL, directeur adjoint, conseil en droit pénal, BNP Paribas
29/05/2008 au 30/05/2008 (75)
16/10/2008 au 17/10/2008 (75)
