Kelformation - Formation : Lutte contre le blanchiment d'argent

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Lutte contre le blanchiment d'argent - TRACFIN

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Objectifs

Sensibiliser aux règles TRACFIN -Traitement du Renseignement et Actions contre les Circuits FINanciers Clandestins - et sensibiliser à la lutte contre le blanchiment d'argent. Connaître la réglementation et les obligations des organismes. Textes règlementaires de référence : - Loi n° 90-614 du 12/07/1990 - Loi n° 93-122 du 29/01/1993 - Loi n° 96-392 du 13/05/1996 - Loi n° 98-546 du 2/07/1998 - Loi n° 2001-420 du 15/05/2001

Pour qui ?
Programme
Informations complémentaires
Dates / Lieux

Public visé :
Personnel des établissements bancaires et financiers : chargés de clientèle, conseillers professionnels

Programme :
THEORIE Importance du blanchiment et du financement du terrorisme Obligations concernant la lutte contre le blanchiment Organisation de la lutte contre le blanchiment Composition de TRACFIN ? PRATIQUE Les exercices pratiques basés sur l'expérience des stagiaires feront découvrir ? Comment on blanchi ? ? les trois phases de blanchiment ? les dispositifs anti- blanchiment

Informations complémentaires :
PEDAGOGIE Le Formateur Spécialiste de la sécurité. Méthode pédagogique Les stagiaires travaillent en groupe sur des cas concrets. La synthèse de chaque groupe est inscrite sur un tableau. La synthèse des groupes est effectuée par l'ensemble des participants. Supports de cours présentés sous forme de power point (Micro+Vidéo projecteur).