Formation : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT EN IARD (B) Tarif exonéré de TVA
Se former avec
ADAP
- Renseignements :
- Durée : 7 Heures
- Type : En centre
- Diplômant : Oui
-
Prix H.T. € :316.00
- Objectifs :
- > Maîtriser les enjeux et les raisons de la lutte
anti-blanchiment
> Savoir identifier les situations à risque
> Recommander la meilleure organisation possible pour
la lutte anti-blanchiment
> Savoir construire un dossier
- Public visé :
-
> responsables sinistres
> managers de réseaux
> chargés d'études juridiques
> correspondants fraude/blanchiment
- A Enjeux et raisons de la lutte (les risques liés au
blanchiment)
B Approche statistique et économique
C Définition et bases légales en droit français
D Analyse critique des principaux facteurs de
blanchiment en assurance IARD
E Typologies et spécificités du blanchiment en assurance
IARD
F Organisation institutionnelle de la lutte
G Principaux indices de détection
H Instruction du dossier
I Déclaration de soupçon
J De la conformité aux bonnes pratiques
14/11/2008 au 14/11/2008 (75)
13/06/2008 au 13/06/2008 (75)
