PROFORMALYS
Lutte contre le blanchiment d'argent - TRACFIN
Certification / expertise
1 jour(s)
650 € HT
Organisme privé de formation continue
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Objectifs
Présentation - Lutte contre le blanchiment d'argent - TRACFIN- Sensibiliser aux règles TRACFIN - Traitement du Renseignement et Actions contre les Circuits FINanciers Clandestins - et sensibiliser à la lutte contre le blanchiment d'argent.
- Connaître la réglementation, les textes réglementaires de référence, les mécanismes du blanchiment, les dispositifs anti-blanchiment et les obligations des organismes.
Public visé
Personnel des établissements bancaires et financiers :- Chargés de clientèle.
- Conseillers professionnels.
Programme
THEORIE :- Importance du blanchiment et du financement du terrorisme.
- Obligations concernant la lutte contre le blanchiment.
- Organisation de la lutte contre le blanchiment.
- Composition de TRACFIN.
Les exercices pratiques basés sur l’expérience des stagiaires feront découvrir :
- Comment on blanchi ?
- Les trois phases de blanchiment.
- Les dispositifs anti- blanchiment.
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Centre
PROFORMALYS
5, rue Fénelon Paris
75010 Paris 10 ème arrondissement
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Prochaine session le 24/05/2024 à Paris
En résumé
Objectif
Certification / expertise
Durée
1 jour(s)
Coût
650 € HT
Modes d'enseignement
Dans mon entreprise