PROFORMALYS

Lutte contre le blanchiment d'argent - TRACFIN

Certification / expertise

1 jour(s)

650 € HT

Organisme privé de formation continue

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Objectifs

  • Sensibiliser aux règles TRACFIN - Traitement du Renseignement et Actions contre les Circuits FINanciers Clandestins - et sensibiliser à la lutte contre le blanchiment d'argent.
  • Connaître la réglementation, les textes réglementaires de référence, les mécanismes du blanchiment, les dispositifs anti-blanchiment et les obligations des organismes.

Public visé

Personnel des établissements bancaires et financiers :
  • Chargés de clientèle.
  • Conseillers professionnels.

Programme

THEORIE :
  • Importance du blanchiment et du financement du terrorisme.
  • Obligations concernant la lutte contre le blanchiment.
  • Organisation de la lutte contre le blanchiment.
  • Composition de TRACFIN.
PRATIQUE :

Les exercices pratiques basés sur l’expérience des stagiaires feront découvrir :
  • Comment on blanchi ?
  • Les trois phases de blanchiment.
  • Les dispositifs anti- blanchiment.
 

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Les prochaines sessions

À Paris

De l'année 2020 à 2021

Centre

PROFORMALYS
5, rue Fénelon Paris
75010 Paris 10 ème arrondissement
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En résumé

Objectif

Certification / expertise

Durée

1 jour(s)

Coût

650 € HT

Modes d'enseignement

Dans mon entreprise, En école ou centre de formation

Domaine secondaire

Sécurité au travail

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